桃李面包:第五届董事会第二十一次会议决议
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-131 桃李面包股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 通知于2020年11月16日以书面方式送达全体董事，会议于2020年11月26 日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本 次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议 案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号： 2020-133） 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限 公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）的《桃李面包独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相 关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于桃李面包股份有限公司使用 募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目之核查意见》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包 关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-134） 3、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包 关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2020-135） 4、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《桃李面包 关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-136） 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2020年11月27日 中财网
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