丰林集团:第五届董事会第八次会议决议
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-040 广西丰林木业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2020年11月23日以电子邮件的方式送达全体董 事。 （三）本次会议于2020年11月24日以通讯传签方式召开。 （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 （五）本次会议由董事长刘一川先生主持，公司监事及全部高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会审议情况 1、 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见2020年11月25日刊登在《上海证券报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林集团关于增加公司经 营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号2020-041）。 2、 审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 公司董事会决定于2020年12月10日（星期四）下午14:30 在广西南宁 市银海大道1233号公司会议室召开2020年第二次临时股东大会（现场投票 与网络投票相结合）。具体内容请详见2020年11月25日刊登在《上海证券 报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《丰林 集团关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。 三、备查文件 1、丰林集团第五届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广西丰林木业集团股份有限公司董事会 2020年11月25日 中财网
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