欣锐科技:第二届董事会第十七次会议决议
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2020-112 深圳欣锐科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会于2020年11月23日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐 智谷大厦5楼公司会议室召开。本次会议以现场、电话和网络通讯相结合的方式 召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公 司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经 第二届董事会第十四次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有7名激励对 象申请离职，因此对股权激励计划授予的激励对象人数进行调整，取消上述7 人。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由249人调整为242 人，授予的限制性股票总量减为491.65万股，其中，第一类限制性股票8万股， 第二类限制性股票483.65万股。 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临 时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第二次临时股东大会的 授权，本次调整无需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事李英回避表决）。 2. 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认 为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020 年11月23日为授予日，授予242名激励对象491.65万股限制性股票，其中第 一类限制性股票8万股，第二类限制性股票483.65万股。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事李英回避表决）。 三、备查文件 （一）《公司第二届董事会第十七次会议决议》； （二）《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2020年11月23日 中财网
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