ST地矿:第十届董事会第九次会议决议
证券代码：000409 证券简称：ST地矿 公告编号：2020-078 山东地矿股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东地矿股份有限公司（“公司”）第十届董事会第九次会议于2020年11 月18日上午在山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼公司19层会议 室召开。本次会议通知于2020年11月15日以传真、当面送达或邮件的方式发 出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进 行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事毕方 庆先生、伏军先生、李兰明先生因临时公务安排以通讯方式表决）。公司监事及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宝才先生主持，本次会 议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东地矿股份有限公司 章程》等法律法规和规范性文件的规定。 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》 详情请见公司同日披露的《关于调整公司2020年度日常关联交易预计额度 的公告》（公告编号：2020-079）。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及关联交易，关联董事张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令 涛先生已回避表决。本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》 详情请见公司同日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及 修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-080）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>相应条款的议案》 详情请见公司同日披露的《关于拟增加公司经营范围、变更公司注册地址及 修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-080）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》 详情请见公司同日披露的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2020-081）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东地矿股份有限公司 董事会 2020年11月18日 中财网
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