神农科技:2020年第三次临时股东大会决议
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2020-060 海南神农科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2020年11月16日下午2:30。 （2）网络投票时间：2020年11月16日，其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的时间为：2020年11月16日9:15—9:25，9：30-11：30和13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2020年11月16日9：15至15： 00期间的任意时间。 2.现场会议地点：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6.本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次会议的股东共7名，代表股份184,030,901股，占上市公司股 份总数的17.9718%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案： 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意184,022,901股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957%；反对8,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。 中小股东总表决情况： 同意356,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.8070%；反对8,000 股，占出席会议中小股东所持股份的2.1930%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所律师廖春兰、胡永胜出席了本次股东大会， 并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召 集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会 的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章 程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 （一）《2020年第三次临时股东大会决议》 （二）《2020年第三次临时股东大会法律意见书》 特此公告。 海南神农科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十六日 中财网
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