财信发展:第十届董事会第三十四次临时会议决议
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2020-097 财信地产发展集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室于2020年11月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届 董事会第三十四次临时会议。2020年11月13日，公司第十届董事 会第三十四次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。 公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议 合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度 的议案》 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 关联董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李启国先生、王福顺先生回避表决该项议案。 董事会同意公司及全资子公司（含控股子公司）在2020年与公 司控股股东重庆财信房地产开发有限公司的全资子公司财信智慧生 活服务集团有限公司新增日常关联交易,新增额度预计不超过 1,777.89万元。 独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于增加公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》。 2、审议通过了《关于公司聘请2020年度财务及内部控制审计机 构的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务及内部控制审计机构，两项审计费用合计为人民币95万元 整（其中财务报告审计费用70万元整，内部控制审计费用25万元整）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司对《公司章程》部分内容进行修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《股东大会议事规则》进行部分条款的修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《董事会议事规则》进行部分条款的修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。 6、审议通过了《关于应收账款承诺补偿情况的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审 【2020】8-377号《审计报告》中的陕西华陆化工环保有限公司应收 账款已收回金额，西安宝德自动化股份有限公司履行差额补足的金额 为2,302.54万元。董事会同意刘俐履行差额补足的金额为 711.350415万元。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于应收账款补偿承诺进展情况的公告》。 7、审议通过了《召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司定于2020年11月30日（星期一）14：30，在公司第一会 议室召开2020年第六次临时股东大会，股权登记日为2020年11月 23日（星期一）。 该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2020年11月14日 中财网
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