高伟达:第四届董事会第五次会议决议
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2020-071 高伟达软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年11月6日以邮件方式 发出。本次会议于2020年11月9日在公司会议室以现场会议与通讯 结合方式召开。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由公司董事长于伟主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司2020年第一期员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为充分调动公司高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，保障公司长远健康发展， 公司根据相关法律法规制定了《高伟达软件股份有限公司2020年第 一期员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 因董事于伟、程军参与本次员工持股计划，其对该项议案回避表 决。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于<高伟达软件股份有限公司2020年第一期员 工持股计划管理办法>的议案》 为保证公司此次员工持股计划的顺利进行，根据有关法律法规的 规定和公司实际情况制定《高伟达软件股份有限公司2020年第一期 员工持股计划管理办法》。 表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 因董事于伟、程军参与本次员工持股计划，其对该项议案回避表 决。 具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划 相关事宜的议案》 为保障公司此次员工持股计划顺利实施，公司董事会提请股东大 会授权董事会办理实施公司员工持股计划的有关事项，包括但不限于： 1、授权董事会实施员工持股计划； 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不 限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持 有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划等； 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定； 4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买的股票的锁定和解 锁的全部事宜； 5、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构的选择、 变更作出决定并签署相关文件； 6、员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的， 授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整； 7、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但 有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外； 上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施 完毕之日内有效。 表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 因董事于伟、程军参与本次员工持股计划，其对该项议案回避表 决。 四、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议 案》 同意公司于2020年11月25日下午14:30在北京市朝阳区亮马 桥路32号高斓大厦15层会议室召开2020年第一次临时股东大会。 表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。 《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司 2020年11月9日 中财网
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