山石网科:通信技术股份有限公司关于变更董事会秘书
证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2020-029 山石网科通信技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事会秘书尚喜鹤先生提交的书面辞职报告，尚喜鹤先生因个人原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后尚喜鹤先生继续在公司担任董事、副总经理、财务 负责人等其他职务。公司及公司董事会对尚喜鹤先生在担任公司董事会秘书期间 为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 截至本公告披露日，尚喜鹤先生持有宁波梅山保税港区山石行健投资管理合 伙企业（有限合伙）28.2856%出资比例，持有中金公司－广发银行－中金公司丰 众8号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划1.0098%出资比例，宁波梅山 保税港区山石行健投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司3,687,723股股份， 中金公司－广发银行－中金公司丰众8号员工参与科创板战略配售集合资产管 理计划持有公司4,505,600股股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《山石网科通信技术股份有限公司章程》等 相关规定，经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司于2020 年11月3日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更董事会秘 书的议案》，同意聘任郑丹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 郑丹女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。郑丹女士具 备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海 证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的 禁止担任董事会秘书的情形。 公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：郑丹女士 已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职 业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验， 能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》 的相关规定。我们同意聘任郑丹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审 议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。 董事会秘书郑丹女士的联系方式如下： 联系电话：0512-66806591 电子邮箱：ir@hillstonenet.com 联系地址：苏州市高新区景润路181号 邮政编码：215153 特此公告。 山石网科通信技术股份有限公司董事会 2020年11月4日 附： 简历 郑丹女士，1983年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。 2006年7月毕业于中国政法大学，获法学专业学士学位；2009年7月毕业于中 国政法大学，获宪法学与行政法学专业硕士学位。2009年7月至2011年6月， 任北京市法度律师事务所主任助理；2011年6月至今，历任北京山石网科信息 技术有限公司法务助理、法务经理、高级法务经理、法务总监；2018年12月至 2020年10月29日，任公司职工代表监事；2019年9月至今，任苏州山石网科 信息技术有限公司监事。 中财网
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