山推股份:增加2020年度部分日常关联交易额度
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2020—034 山推工程机械股份有限公司 关于增加2020年度部分日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2020年5月29日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度日常关联交 易的议案》，鉴于2020年1-9月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2020年第四季度 生产经营计划，公司预计2020年与山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）及中国重 汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“中国重汽”）的实际发生关联交易金额有所增 加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与山重建机及中国重汽2020 年度日常关联交易额度，具体内容如下: 单位：万元 关联人 关联交易 类别 按产品或 劳务划分 预计金额 2020年1-9月实际发 生额（未经审计） 原预计金额 增加金额 重新预计金额 山重建机有限公司 销售货物 挖掘机轮 子、履带 13,000 6,000 19,000 13,435.97 中国重汽集团济南 卡车股份有限公司 采购货物 搅拌车底 盘 5,000 2,000 7,000 4,300.99 该事项已于2020年10月30日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，相关关联 董事刘会胜、江奎、申传东进行了回避表决，其余董事均表示同意。根据深圳证券交易所 《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度不需提 交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 1、山重建机有限公司 法定代表人：王飞 注册资本：68,171.44万元 注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路66号 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91371300267113952D 经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租 赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作 与维修培训；自有房屋租赁。 关联关系：山重建机为公司控股股东山东重工集团有限公司的全资子公司，受同一 控制人山东重工集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3 条的规定，山重建机与本公司构成关联关系。 财务状况：截止2020年9月30日，山重建机未经审计资产总额323,909.52万元、 净资产-103,299.48万元，2020年1-9月实现营业收入146,038.61万元、净利润-8,731.02 万元。 2、 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 法定代表人：刘正涛 注册资本：67,108.08万元 注册地址： 济南市市中区党家庄镇南首 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 统一社会信用代码：91370000706266513Y 经营范围：载重汽车、工程机械、专用汽车、重型专用车底盘、客车底盘、汽车配 件制造、销售；汽车改装、机械加工；车辆维修；许可证批准范围内的普通货运业务； 仓储服务（不含危险化学品）；进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品除外）；工具 制造与销售；钢材的批发业务；汽车专用油（包括润滑脂、齿轮油、发动机油，燃料油 除外）、汽车防冻液的批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的， 按国家有关规定办理申请）。 关联关系：公司控股股东山东重工集团是中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重 汽集团”）的控股股东，中国重汽（香港）有限公司（以下简称“重汽香港”）是重汽集 团的控股子公司，中国重汽是重汽香港的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第十章第一节10.1.3条的规定，中国重汽与本公司构成关联关系。 财务状况：截止2020年9月30日，中国重汽未经审计的资产总额354.97亿元、净 资产79.31亿元，2020年1-9月实现营业收入428.34亿元，净利润13.11亿元。 （二）履约能力分析：交易持续发生，以往的交易均能正常结算。 三、定价政策和定价依据 本公司与山重建机、中国重汽发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平 公允的原则进行，所采购与销售商品均按市场价执行，不会损害上市公司的利益。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关 系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和搅拌车底盘 等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供挖掘机轮子、履带等配套件，该项关联 交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。 五、独立董事意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断 的立场，经审阅本次会议议案及相关资料后，同意将《关于增加2020年度部分日常关联 交易额度的议案》提交公司第十届董事会第三次会议审议，并发表独立意见认为：该议 案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映 公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法 规的规定，未损害公司及其他股东的利益。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见； 3、相关合同。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二〇年十月三十日 中财网
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