中科星图:股份有限公司关于董事辞职及增补董事
证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2020-015 中科星图股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司董事吴宗友先生向董事会递交了书面辞职报告，因工作调整原因 请求辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效。吴宗友担任公司董事期 间勤勉尽责，公司董事会对吴宗友先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2020年 10月27日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第一届董 事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名 的同意，认为冯瑞军先生具备担任公司董事的资格和条件，董事会同意增补选举 冯瑞军先生（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。 特此公告。 中科星图股份有限公司董事会 2020年10月28日 附件：冯瑞军先生简历 冯瑞军，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于 北京工业大学，获硕士学位。1998年加入北京曙光天演信息技术有限公司，历 任工程师、系统集成部总经理。2005年起历任曙光信息产业（北京）有限公司 技术支持中心副总经理、信息部总经理。2014年起至今任曙光信息产业股份有 限公司总裁助理、副总裁兼信息与流程管理部总经理。 中财网
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