欧福蛋业:第二届董事会第十次会议决议
公告编号：2020-040 公告编号：2020-040 苏州欧福蛋业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年9月25日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月14日以书面及 通讯方式 5.会议主持人：HenrikPedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2020-040 公告编号：2020-040 1.议案内容： 公司因业务发展的需要，拟对全资子公司广东欧福蛋业有限公 司增资人民币2000万元。 子公司的名称：广东欧福蛋业有限公司 公司性质：有限责任公司（法人独资） 公司住所：惠州市惠城区水口街道办事处青荔一路3号 法定代表人：HENRIKPEDERSEN(亨瑞克.彼得森) 注册资本：人民币壹亿元 经营范围：蛋制品(干蛋类、冰蛋类、其他类);速冻蛋制品； 预拌粉的生产销售(生产项目另设分支机构经营);从事与自产产品 同类商品的批发、零售及进出口业务;提供相关技术管理咨询服务; 提供仓储业务的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动。) 本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称币种投资金额（元）持股比例 苏州欧福蛋业股份有限公司人民币100,000,000.00100% 本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称币种投资金额（元）持股比例 苏州欧福蛋业股份有限公司人民币120,000,000.00100% 公告编号：2020-040 公告编号：2020-040 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州欧福蛋业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 苏州欧福蛋业股份有限公司 董事会 2020年9月28日 中财网
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