中天科技:第七届董事会第十一次会议决议
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2020-056 转债代码：110051 转债简称：中天转债 转股代码：190051 转股简称：中天转股 江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2020年8 月29日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知。本次会 议于2020年9月1日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。（详见2020 年9月2日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份 有限公司关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》。） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事意见：本次筹划中天科技海缆分拆上市事项有利于促进公司和中天科 技海缆业务的共同发展，拓宽融资渠道、增强资金实力，提升研发能力和行业竞争 力，促进自身可持续发展能力。独立董事认为，本次事项符合公司的战略规划和长 远发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，待上市方案初步确 定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。 同意公司启动中天科技海缆分拆上市事项的前期筹备工作。 二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于中天科技海缆有限公司改制 设立中天科技海缆股份有限公司的议案》。 为推进公司分拆所属子公司中天科技海缆上市的前期筹备工作，拟以2020年8 月31日作为改制基准日，按照《公司法》有关规定对中天科技海缆进行股份制改造， 由公司及中天金投有限公司作为发起人发起设立中天科技海缆股份有限公司（暂定 名，最终具体名称以工商核名为准），并将中天科技海缆改制后注册资本由人民币15.8 亿元缩减至人民币4.8亿元。 董事会授权公司经营管理层全权负责本次中天科技海缆股份制改造的具体工作， 包括但不限于中天科技海缆减资、聘请审计、评估机构对中天科技海缆截至改制基 准日净资产进行审计、评估，向市场监督管理部门报送有关工商变更登记材料，根 据监管要求对本次股改方案进行调整、变更等。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏中天科技股份有限公司董事会 二〇二〇年九月一日 中财网
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