亚世光电:修订《公司章程》

时间:2020年08月02日 17:25:29 中财网
原标题:亚世光电:关于修订《公司章程》的公告


证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-040

亚世光电股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


2020年8月2日,亚世光电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届
董事会第十二次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,以上议案尚待
股东大会审议通过后方可生效。本次拟对《公司章程》中有关条款修订如下:

修订前

修订后

第五十五条股东大会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点、会议召开方
式、会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明:全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权登
记日;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。


股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的,发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。


股东大会采用网络或其他方式的,应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
的表决时间及表决程序。股东大会网络或其
他方式投票的开始时间,为股东大会召开前
一日下午3:00,结束时间为现场股东大会结
束当日下午3:00。


股权登记日与会议日期之间的间隔应当

第五十五条股东大会的通知包括以下内容:

(一)会议的时间、地点、会议召开方
式、会议期限;

(二)提交会议审议的事项和提案;

(三)以明显的文字说明:全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股权登
记日;

(五)会务常设联系人姓名,电话号码。


股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
的事项需要独立董事发表意见的, 发布股东
大会通知或补充通知时将同时披露独立董事
的意见及理由。


公司股东大会应当设置会场,以现场会
议形式召开。现场会议时间、地点的选择应
当便于股东参加。股东大会通知发出后,无
正当理由的,股东大会现场会议召开地点不
得变更。确需变更的,召集人应当于现场会
议召开日期的至少二个交易日之前发布通知
并说明具体原因。公司应当以网络投票的方




不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,
不得变更。


式为股东参加股东大会提供便利。股东通过
上述方式参加股东大会的,视为出席。股东
大会采用网络或其他方式的,应当在股东大
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
间及表决程序。投票时间按照交易所规定为
准。


股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,
不得变更。




除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订章程事项尚需提交公
司股东大会审议。


特此公告。




亚世光电股份有限公司

董事会

2020年8月3日




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