亚世光电:召开2020年第一次临时股东大会的通知

时间:2020年08月02日 17:25:28 中财网
原标题:亚世光电:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知


证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2020-041

亚世光电股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:亚世光电股份有限公司(以下简称“亚世光电”或“公司”)
2020年度第一次临时股东大会。


2、股东大会的召集人:公司董事会。2020年8月2日,公司第三届董事会
第十二次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。


3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。


4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月18日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2020年8月18日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8
月18日交易日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月18日9:15~15:00期间的任意
时间。


5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。


(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行


使表决权。


公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次有效投票结果为准。


6、股权登记日:2020年8月13日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止股权登记日2020年8月13日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),
该股东代理人不必是公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)其他相关人员。


8、会议地点:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号公司会议室

二、会议审议事项

序号

议案内容

1.00

关于补选独立董事的议案

2.00

关于修订《公司章程》的议案



1、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,内容详见公司
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。


2、议案一须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过,议案二须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案一按照相关规
定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。


3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股


东大会方可进行表决。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:以下所有提案



非累积投票提案



1.00

关于补选独立董事的议案



2.00

关于修订《公司章程》的议案





四、会议登记事项

1、登记时间:2020年8月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。


2、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记;

(4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记,公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。


3、登记地点:公司董事会办公室

书面信函送达地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公
司董事会办公室,信函上请注明“亚世光电2020年第一次临时股东大会”字样。


邮编:114045

传真号码:0412-5211729

邮箱地址:yesdongban@yes-lcd.com


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体操作详见本
议案附件1。


网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。


六、其他事项

1、会议联系方式:

(1)联系人:彭冰;

(2) 联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路288号亚世光电股份有限公司;

(3)邮编:114045;

(4)联系电话:0412-5218968;

(5)传真:0412-5211729;

(6)联系邮箱:yesdongban@yes-lcd.com

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。


七、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。


特此公告。






亚世光电股份有限公司

董事会

2020年8月3日


附件1:

亚世光电股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码:“362952”

2、投票简称:“亚世投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反
对、弃权。


4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。


股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年8月18日的交易时间,即2020年8月18日交易日上
午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月18日上午9:15~下午15:
00期间的任意时间。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统


http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。





附件2:

授权委托书



兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电股份有限公司
2020年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以其认为适当的
方式投票赞成或反对某议案或弃权。


提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票







100

总议案:以下所有提案









非累积投
票提案





1.00

关于补选独立董事的议案









2.00

关于修订《公司章程》的议案











本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。


委托人姓名或名称(签章):



委托人身份证号码(或营业执照号码):



委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日



被委托人签名:





被委托人身份证号码:



附注:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”,每项均为单选,多选无效。


2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权;


3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

4、委托人为法人的,应当加盖单位印章。


5、累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数。





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