老板电器:第四届董事会第十五次会议决议

时间:2020年08月02日 17:21:09 中财网
原标题:老板电器:第四届董事会第十五次会议决议公告


证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2020-022



杭州老板电器股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议
通知于2020年7月24日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2020年8月
2日以通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人,公司全
体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持,会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的
议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。


同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、
沈国良先生为公司第五届董事会董事候选人,同意提名马国鑫先生、何元福先生、
陈元志先生为公司第五届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历见附件。


上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,
将与公司非独立董事候选人一并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。根
据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定,公司第五届董事会非独立董事
候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。


公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不得超过公司董事总数的二分之一。


《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


公司独立董事对公司董事会换届及第五届董事会董事候选人提名事项发表


了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。。




二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。


决定公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月18日在杭州市余杭经
济开发区临平大道592号1号楼一号会议室召开。


《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》与《证券日报》。


特此公告。




杭州老板电器股份有限公司

董事会

2020年8月3日




附件:

杭州老板电器股份有限公司

第五届董事会候选人简历



任建华先生,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中
学历,中共党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂
长,杭州老板实业集团有限公司董事长、总经理兼党支部书记,杭州老板家电厨
卫有限公司董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,
并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、
杭州市第十二届人大代表、第十二届风云浙商。现任杭州诺邦无纺股份有限公司、
杭州国光旅游用品有限公司、杭州安泊厨具有限公司、杭州老板电器股份有限公
司、杭州老板实业集团有限公司董事长,杭州名气电器有限公司执行董事兼总经
理,杭州老板富创投资管理有限责任公司执行董事兼总经理,杭州城市花园酒店
有限公司副董事长、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司、杭州东明山森林
公园有限公司、浙江春风动力股份有限公司董事,杭州邦怡日用品科技有限公司
执行董事,杭州金创投资有限公司执行董事兼总经理,杭州金诺创投资管理合伙
企业(有限合伙)执行事务合伙人,杭州市第十三届人大代表。


任建华先生现直接持有公司5,923,150股股份,通过杭州老板实业集团有限公
司间接持有公司353,632,500股股份,通过杭州金创投资有限公司间接持有公司
6,695,153股股份,为公司实际控制人,为董事候选人任富佳先生的父亲,董事候
选人沈国良先生的姐夫,董事候选人任罗忠先生的连襟,与其他董事、监事候选
人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒。




任富佳先生,汉族,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科
学历。曾任杭州老板实业集团有限公司市场部产品经理、研发中心副总经理,杭
州老板家电厨卫有限公司副总经理;现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州
老板电器股份有限公司副董事长兼总经理,杭州安泊厨具有限公司董事,帝泽家


用电器贸易(上海)有限公司董事,德地氏贸易(上海)有限公司副董事长。


任富佳先生现直接持有公司2,800,075股股份,为公司实际控制人任建华先生
的儿子,为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥,与其他董事、监事候选
人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩
戒。




赵继宏先生,汉族,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士
学历,高级经济师;历任湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理,老板集团
副总经理兼营销中心总经理,老板家电副总经理兼营销中心总经理,本公司副总
经理;现任本公司董事;嵊州市金帝智能厨电有限公司董事长。曾先后荣获全国
优秀企业家、世界杰出杭商、“中国厨卫业十大影响力人物”、“中国家电业十
大个性人物”等称号,并两次获得蒙代尔·世界经济人成就奖并入选中国专家名
人辞典大全。


赵继宏先生现直接持有公司1,690,065股股份,为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司董事兼总经理,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。




任罗忠先生,汉族,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;EMBA,
助理经济师。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂经营厂长,老板集团副总经
理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长,老板家电董事、副总经
理,本公司副总经理。现任本公司董事。


任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份,通过杭州老板实业集团有限公
司间接持有公司117,877,500股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司
董事,公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟,为董事候选人任富佳先
生的姨夫,董事候选人沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事候选人之间不存在
关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。




王刚先生,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学
历,中欧国际工商学院EMBA,中共党员,注册会计师、高级经济师。1997年参加


工作,历任浙江省海宁市地方税务局稽查员,上海荣正投资咨询有限公司研发总
监,上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,杭州
老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州诺邦无纺股份有限公司董事,杭州
老板电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监,帝泽家用电器
贸易(上海)有限公司董事,杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事,德地氏贸
易(上海)有限公司董事,杭州国光旅游用品有限公司董事,杭州老板富创投资
管理有限责任公司监事,嵊州市金帝智能厨电有限公司董事,上海庆科信息技术
有限公司监事,宁波清沣投资有限公司董事。


王刚先生现直接持有公司576,750股股份,通过杭州金创投资有限公司间接
持有公司1,125,240股股份,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。




沈国良先生,汉族,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;高中
学历。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂运输科科长,老板集团董事、财务
总监兼营销中心副总经理,老板家电董事,本公司监事会主席。现任本公司董事,
嵊州市金帝智能厨电有限公司董事。


沈国良先生现直接持有公司1,524,264股股份,为公司控股股东杭州老板实业
集团有限公司董事,公司实际控制人及董事候选人任建华先生、董事候选人任罗
忠先生的妻弟,为董事候选人任富佳先生的舅舅,与其他董事、监事候选人之间
不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。




马国鑫先生,汉族,1953年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共
党员,大学学历。1970年参加工作,历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总
厂、杭州西泠电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书
记),浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘
书长、副理事长,奥普家居股份有限公司独立董事,本公司独立董事。


马国鑫先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。





何元福先生,汉族,1955年3月出生,中国国籍;中共党员,大学学历,教
授级高级会计师,注册会计师。历任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任
科员,浙江省注册会计师协会副秘书长、秘书长,浙江省财政干部教育中心主任、
浙江省中华会计函授学校副校长等职。曾任浙江菲达环保科技股份有限公司、浙
江新安化工股份有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、浙江网盛生意宝股份
有限公司、海南海德实业股份有限公司、杭州中瑞思创科技股份有限公司、上海
华峰超纤材料股份有限公司、浙江向日葵光能科技股份有限公司、杭州初灵信息
技术股份有限公司独立董事。现任喜临门家具股份有限公司、浙江亿利达风机股
份有限公司、浙江春风动力股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司独立董事。


何元福先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。




陈元志先生,汉族,1977年11月出生,中国国籍;中共党员,管理学博士学
历,中国浦东干部学院教授,清华大学技术创新研究中心兼职研究员,中国企业
管理研究会(新兴技术未来分析与管理专委会)理事,上海市科技专家库专家。

出版专著《战略投资的实物期权观》、《面向持续繁荣的创新经济》、《China Urban
Transformation: A Tale of Six Cities》等。


陈元志先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。







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