湖北能源:独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
湖北能源集团股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为独立董事， 在仔细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就 本次会议聘任高管及董事会秘书等议案发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见 本次聘任公司总经理及其他高级管理人员，是在充分了解被聘任 人身份、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备 担任公司高级管理人员的水平与能力，不是被执行失信人，未发现其 有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受到 中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或通报批评，未发 现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发 现其被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及股东利益的情形。 同意聘任文振富先生为公司总经理，聘任李昌彩先生任公司常务 副总经理，丁琦华先生、金彪先生、周江先生任公司副总经理，聘任 周江先生任公司总会计师、总法律顾问。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 周江先生在担任公司第七届、第八届董事会秘书期间，工作履职 尽责，专业高效，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资 格证书，按时参加深交所组织的董秘培训。周江先生符合《深圳证券 交易所股票上市规则》任职董事会秘书资格的相关规定。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》，和 《湖北能源集团股份有限公司章程》等文件的规定，经公司董事长提 名，同意聘任周江先生任公司董事会秘书。 独立董事：李锡元 杨汉明 李银香 2020年6月19日 中财网
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