城兴股份:召开2020年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-035 公告编号：2020-035 河北城兴市政设计院股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。表决方式为记名投票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定,需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 公告编号：2020-035 公告编号：2020-035 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股 股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股831415城兴股份2020年6月19 日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于提名庄彦青为第三届董事会董事的议案》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。 (二)审议《关于提名肖锁柱为第三届董事会董事议案》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 公告编号：2020-035 公告编号：2020-035 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。 (四)审议《关于提名刘永凯为第三届董事会董事》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。 (五)审议《关于提名庄欣桐为第三届董事会董事》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。 (六)审议《关于提名马学美为第三届董事会董事》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。 (七)审议《关于提名刘炜为第三届董事会董事》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。 公告编号：2020-035 公告编号：2020-035 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届监事 会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。 (九)审议《关于提名赵志岗为第三届监事会监事的议案》 具体内容详见本公司于2020年6月15日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《第二届监事 会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案； 上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法 公告编号：2020-035 公告编号：2020-035 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话方式登记。 （二）登记时间：2020年6月30日上午8:30（三）登记地点：董事会秘书处 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：庄欣桐 电话：0312-6776367 电子信箱：376603007@qq.com 地址：保定市惠阳街369号保定.中关村创新基地研发中心 （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第二十一次会议决 议》。 与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十二次会议决 议》。 河北城兴市政设计院股份有限公司 董事会 2020年6月15日 中财网
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