大连电瓷:第四届监事会2020年第三次临时会议决议
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2020-043 大连电瓷集团股份有限公司 第四届监事会2020年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2020年第三次 临时会议于2020年5月29日上午，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公 司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2020年5月25日以书 面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3名， 实际参与表决监事3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案具体内容详见2020年5月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关于公司 非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-044）。 2、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案具体内容详见2020年5月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司2020年度 非公开发行股票预案（修订稿）》 3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案具体内容详见2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司非 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》（公告编号：2020-045）。 4、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充 协议的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案具体内容详见2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关 于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告》 （公告编号：2020-046）。 5、审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止 协议的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案具体内容详见2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关 于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议及终止协议的公告》 （公告编号：2020-046）。 6、审议通过《关于修订公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案具体内容详见2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关 于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告》（公告编号：2020-047）。 7、逐项审议通过《关于引入战略投资者并签署战略投资合作协议的议案》 监事会认为：杭实投资及杭实大瓷、刘桂雪、武杨符合《上市公司非公开发 行股票实施细则》、《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投 资者有关事项的监管要求》等法律法规关于战略投资者的要求，本次非公开发行 股票引入杭实投资及杭实大瓷、刘桂雪、武杨作为战略投资者并与其签订《战略 投资合作协议》有利于保护上市公司和中小股东合法权益，不存在借战略投资者 入股名义损害中小投资者合法权益的情形。 （1）关于引入杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司及其管理的基金杭 州杭实大瓷发展股权投资合伙企业（有限合伙）作为战略投资者并签署战略投 资合作协议的议案； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （2）关于引入刘桂雪作为战略投资者并签署战略投资合作协议的议案； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （3）关于引入武杨作为战略投资者并签署战略投资合作协议的议案； 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案项下的各项子议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决。 本议案具体内容详见2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《大连电瓷集团股份有限公司关 于引入战略投资者并签署战略投资合作协议的公告》（公告编号：2020-048）。 三、备查文件 1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会2020年第三次临时会议决 议》。 特此公告。 大连电瓷集团股份有限公司监事会 二〇二〇年五月三十日 中财网
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