科泰电源:2019年年度股东大会决议
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2020-019 上海科泰电源股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开； 3、本次会议审议的所有议案均获通过。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2020年5月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年 5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的时间为2020年5月18日9: 15—15:00。 2、现场会议召开地点：公司六楼大会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长谢松峰先生。 6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代表19人，代表股份 148,591,640股，占公司有表决权股份总数的46.4349%，其中： （1）出席现场会议的股东及股东代表16人，代表股份 148,427,140股，占公司有表决权股份总数的46.3835%； （2）通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份164,500股， 占公司有表决权股份总数的0.0514%。 2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公 司见证律师：国浩律师（上海）事务所耿晨、费原是律师。 三、会议审议事项表决情况 会议以现场表决和网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下 议案： 1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 3、《关于2019年度财务决算报告的议案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 4、《关于2019年年度报告及摘要的议案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 5、《关于2019年度利润分配的预案》； 同意148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9953%； 不同意7,000股，占出席会议有效表决股份的0.0047%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 96.8474%；不同意7,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的3.1526%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 6、《关于2020年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案 的议案》； 同意148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9953%； 不同意7,000股，占出席会议有效表决股份的0.0047%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 96.8474%；不同意7,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的3.1526%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 8、《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》； 同意148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9953%； 不同意7,000股，占出席会议有效表决股份的0.0047%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 96.8474%；不同意7,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的3.1526%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 9、《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授 信提供担保的议案》； 同意148,584,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9953%； 不同意7,000股，占出席会议有效表决股份的0.0047%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意215,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 96.8474%；不同意7,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的3.1526%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 10、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议 案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 11、《关于公司为控股子公司精虹科技银行授信提供担保的议 案》； 同意148,587,640 股，占出席会议有效表决股份的99.9973%； 不同意4,000股，占出席会议有效表决股份的0.0027%；弃权0股， 占出席会议有效表决股份的0%。 其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以 下股份股东）表决情况为： 同意218,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 98.1985%；不同意4,000股，占出席会议的中小投资者有效表决股份 的1.8015%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的0%。 本项议案表决获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所； 2、律师姓名：耿晨、费原是； 3、结论性意见：上海科泰电源股份有限公司2019年年度股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本 次股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规及《公司章程》 的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、上海科泰电源股份有限公司2019年年度股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于上海科泰电源股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2020年5月18日 中财网
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