宽惠股份:2019年年度股东大会决议
公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 上海宽惠网络科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月13日 2.会议召开地点：上海市长宁区协和路1033号文洋大厦B栋9楼904室公司会 议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：安森宾董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数 9,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 公司财务负责人张瑜列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》议案 1.议案内容： 议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宽惠股份：2019年年度报告摘要》（公告 编号：2020-007）、《宽惠股份：2019年年度报告》（公告编号：2020-008）。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2019年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2019年 度实现净利润3,252,213.44元，提取10%盈余公积金325,221.34元，截止2019 年12月31日可供股东分配的利润4,050,601.71元。 根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》议案 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 议案内容： 对公司2019年度董事会工作报告进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 对公司2019年度监事会工作报告进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2019年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 对公司2019年度财务决算报告进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2020年度财务预算方案》议案 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 议案内容： 对公司2020年度财务预算方案进行审议。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于修订公司章程》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，公司对章程进行了相应修 订。议案内容详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号： 2020-011）。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 公司第一届董事会已于2020年3月3日届满，现提名安森宾、曹林荃、张 瑜、童炜明、陈琳为公司第二届董事会董事。议案内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》 （公告编号：2020-012）。 2.议案表决结果： 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案 1.议案内容： 公司第一届监事会已于2020年3月3日届满，现提名徐莹、傅珍为公司第 二届监事会非职工代表监事。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2020-012）。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十）审议通过《修订公司<董事会议事规则>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对《董事会议事规则》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对《股东大会议事规则》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《修订公司<监事会议事规则>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对《监事会议事规则》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十三）审议通过《修订公司<信息披露事务管理制度>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》相关规定，对公司《信息披露事 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十四）审议通过《修订公司<对外担保管理办法>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对公司《对外担保管理办法》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）审议通过《修订公司<关联交易决策制度>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对公司《关联交易决策制度》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 （十六）审议通过《修订公司<投融资管理办法>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对公司《投融资管理办法》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十七）审议通过《修订公司<重大事项决策管理办法>》议案 1.议案内容： 全国中小企业股份转让系统发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》并要求挂牌公司完善公司章程。根据上述要求，结合《公司章程》相关规 定，对公司《重大事项决策管理办法》进行了相应修订。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所 （二）律师姓名：朱奎富、吴静 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 北京盈科（上海）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符 合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、 召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 安森宾董事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 曹林荃董事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 张瑜董事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 陈琳董事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 童炜明董事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 俞晖董事离职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 徐莹监事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 傅珍监事任职2020年5月 13日 2019年年度股东 大会 审议通过 五、备查文件目录 （一）《上海宽惠网络科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》； （二）《北京盈科（上海）律师事务所关于上海宽惠网络科技股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书》。 上海宽惠网络科技股份有限公司 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 中财网
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