菁华果业:第一届董事会第十三次会议决议
公告编号：2020-020 公告编号：2020-020 岳阳峰岭菁华果业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：杨林峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关 法律、法规的规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 公告编号：2020-020 公告编号：2020-020 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证 券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理 制度》部分条款进行修改。议案具体内容详见公司于2020年5月15日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的 《信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《岳阳峰岭菁华果业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 岳阳峰岭菁华果业股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网
 |