华夏科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 北京华夏旷安科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年5月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐茂伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数 60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司章 程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科 技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司股 东大会议事规则》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北 京华夏旷安科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-004）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司董 事会议事规则》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京 华夏旷安科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-005）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司监 事会议事规则》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京 华夏旷安科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-006）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司对 外投资管理制度》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北 京华夏旷安科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-007）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司关 联交易管理制度》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北 京华夏旷安科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-008）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司对 外担保管理制度》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北 京华夏旷安科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-009）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （八）审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，制定《北京华夏旷安科技股份有限公司投资 者关系管理制度》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公 司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2020-011）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，制定《北京华夏旷安科技股份有限公司利润 分配管理制度》。详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京华夏旷安科技股份有限公司 利润分配管理制度公告》（公告编号：2020-012）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 （十）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》 1.议案内容 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转 公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京华夏旷安科技股份有限公司募 集资金管理制度》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月27日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北 京华夏旷安科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2020-013）。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 公告编号：2020-017 公告编号：2020-017 1.议案内容 综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。 2.议案表决结果 同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 三、备查文件目录 《北京华夏旷安科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 北京华夏旷安科技股份有限公司 董事会 2020年5月15日 中财网
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