美晨生态:2019年度股东大会之律师见证法律意见书
浩天信和律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2019年度 股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，北京市浩天信和律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限 公司（以下简称“公司”）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称“浩天 律师”）出席公司2019年度股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。关于召开本次股东 大会的通知，公司已经依规及时在深圳证券交易所网站上予以公告，本次股东大 会拟审议的议案也已充分披露。 经见证，本次股东大会的实际召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地 点的规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 经查验，会议出席情况如下： （1）现场会议出席情况 本次股东大会会议出席现场会议的股东及委托代理人共9名，代表股份 508,082,628股，占公司股份总数的34.9661%。其中，参加投票的中小股东（除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东）人数为1人，代表股份804,420股，占公司股份总数的0.0554%。 （2）网络投票股东参与情况 通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系 统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网 络投票的股东4人，代表股份1,768,300股，占公司股份总数的0.1217%。其中，参 加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为4人，代表股份1,768,300股， 占公司股份总数的0.1217%。 据此，合计参加本次股东大会的股东人数共13人，代表股份509,850,928股， 占公司有表决权股份总数的35.0878%。参加投票的中小股东（除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 为5人，代表股份2,572,720股，占上市公司总股份的0.1771％。 公司的董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会会议。 综上，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人的资格符合法律法规及 《公司章程》的规定,有权对本次股东大会会议的议案进行审议、表决。 三、出席本次股东大会会议的股东及代理人没有提出新的议案。 四、本次股东大会会议的表决程序及表决结果 经见证，本次股东大会会议的投票表决按照法律、法规和《公司章程》规定 的表决程序，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行 了投票表决。 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。 本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。 经见证，浩天律师现确认如下表决结果： 一、大会审议通过了《2019年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 二、大会审议通过了《2019年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 三、大会审议通过了《2019年度报告》（全文及摘要） 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 四、大会审议通过了《2019年度财务决算报告》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 五、大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》 总表决情况： 同意票509,765,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832％； 反对票85,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,486,920股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6650％； 反对票85,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.3350％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 六、大会审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 七、大会审议通过了《关于母公司为合并范围内下属公司以及下属公司为 合并范围内下属公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 八、大会审议通过了《关于全资子公司及合并范围内下属公司为母公司银 行融资提供担保事项进行授权的议案》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 九、大会审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易预计执行情况及2020 年度日常关联交易预计的议案》 （涉及的关联股东依法回避了表决） 总表决情况： 同意票419,929,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 十、大会审议通过了《关于续聘会计师事务所为公司2020年审计机构的议 案》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 十一、大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 总表决情况： 同意票509,765,128股，占出席会议有表决权股份总数的99.9832％； 反对票85,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0168％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,486,920股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6650％； 反对票85,800股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.3350％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 十二、大会审议通过了《关于同意全资子公司应收账款保理业务展期暨关 联交易的议案》 （涉及的关联股东依法回避了表决） 总表决情况： 同意票119,544,349股，占出席会议有表决权股份总数的99.9391％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0609％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 十三、大会审议通过了《关于股权转让协议进展暨关联交易的议》 （涉及的关联股东依法回避了表决） 总表决情况： 同意票422,429,790股，占出席会议有表决权股份总数的99.9827％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0173％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 十四、大会审议通过了《关于全资子公司受让其下属公司之全资子公司股 权的议案》 总表决情况： 同意票509,778,028股，占出席会议有表决权股份总数的99.9857％； 反对票72,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0143％； 弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意票2,499,820股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.1664％； 反对票72,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.8336％； 弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。 五、结论意见 综上所述，浩天律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股 东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，专为北京市浩天信和律师事务所《关于山东美晨生态环境股份有 限公司2019年度股东大会之律师见证法律意见书》之签字页） 北京市浩天信和律师事务所 经办律师：______________ （公章） 穆铁虎 经办律师：______________ 赵 媛 2020 年 5 月 11 日 中财网
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