嘉寓股份:增加2019年年度股东大会临时提案
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2020-034 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于 增加2019年年度股东大会临时提案的公告 本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年4月28 日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2019年年度股东大会的 通知》，计划于2020年5月21日（星期四）14:00以现场表决及网络投票相结合 的方式召开公司2019年年度股东大会。 2020年4月28日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于预计2020 年度关联租赁的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。 2020年5月8日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简 称：“嘉寓集团”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案 以临时提案方式直接提交公司2019年年度股东大会一并审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，嘉寓集团持有本公司 股份298,597,706股，占公司总股本的比例为41.66%，该提案人的身份符合有关 规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时 提案提交公司2019年年度股东大会审议，并将作为2019年年度股东大会的第10 项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的 《关于公司第五届董事会第三次会议决议的更正公告》及《关于预计2020年度关 联租赁的更正公告》。 因上述临时提案的增加，原2019年年度股东大会通知的相关条款均有相应变 动，增加临时提案后的2019年年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网 站同期披露的《关于召开2019年年度股东大会通知（增加临时提案后）的公告》。 特此公告。 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 董 事 会 二零二零年五月十一日 中财网
 |