鼎龙股份:第四届监事会第十一次会议决议
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2020-025 湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会 议于2020年4月28日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620 会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次 会议通知于2020年4月23日以电子邮件或电话形式送达，会议的通知和召开符 合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云 先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下： 一、审议通过了《2020年第一季度报告》 经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程 或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果。 该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要 求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和 经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次 会计政策的变更。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-028）。 该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司申请银行 综合授信提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财 务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次 事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情 形，同意上述供担保事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于为控股子公司北海绩迅电子科技有限公司申请银行综合授信提供担保的 公告》（公告编号：2020-030）。 该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 2020年4月29日 中财网
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