德联集团:第四届监事会第十三次会议决议
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2020-014 广东德联集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十三次会议 于2020年4月27日上午10：00在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知 及相关资料已于2020年4月17日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符 合《公司法》和《公司章程》规定。 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。 二、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 主要内容包括：公司的简介；会计数据和财务指标摘要；董事会报告；日常关 联交易、对外担保、聘任会计师事务所情况等重要事项；股份变动及股东情况；董 监高的持股变动、任职、报酬等情况；公司治理情况；公司内部控制情况；审计报 告、财务报表等财务报告情况。 监事会认为：董事会编制和审核的2019年度报告全文及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于公司2019年度报告全文及摘要的内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。 三、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》的要求编制，如实反映了公司2019年度募集资金的存放和使用情况。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 四、审议通过了《2019年公司内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司已经根据基本规范及其他相关法律法规的要求，对公司截至2019年12月 31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，公司已经按照《企业内部控 制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规范文件建立了适 合公司实际情况的内部控制制度，并得以有效执行，报告期内，内部控制体系建立 健全，不存在重大缺陷。 监事会认为：董事会编制的2019年内部控制自我评价如实、准确、完整地反映 了公司的真实情况，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 五、审议通过了《2019年度财务决算报告》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司2019年度财务决算报表（合并报表口径）如下：2019 年度公司营业收入 净额为 385,091.28 万元，比上年同期增加12,167.72 万元,增长了 3.26%，实现 利润总额为 25,852.82 万元，比上年同期增长7,378.24 万元，增长39.94% ；实 现净利润为 21,751.18 万元，比上年同期增长7,200.92 万元， 增长49.49%。详 细内容参见《公司2019年年度报告全文》之“第十一节 财务报告”。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。 六、审议通过了《2020年度财务预算报告》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司2020年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长-5% —5%。 风险提示:公司2020年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等 多种因素，存在很大的不确定性,请投资者特别注意。 七、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2019年度，公司盈利状况良好。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投 资者稳定、合理回报的相关指导意见，考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断 扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾 股东的利益，根据相关法律法规的规定，经公司控股股东及实际控制人、董事长徐 咸大先生提议，公司2019年度利润分配方案为： 以截至2019年12月31日公司总股本754,329,268股为基数，按每10股派发 现金股利人民币0.4元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民 币30,173,170.72元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红 股，不以资本公积金转增股本。 监事会认为：该股利分配议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《2017-2019 年股东回报规划》等有关法律法规的规定，监事会同意公司2019年度利润分配方案。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。 八、审议通过了《关于提请审议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2020 年度审计机构的议案》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司2019年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构， 该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财 务报表审计，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定 的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意董事会继续聘请 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度外部审计机构，为公司提 供审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审 计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计费用。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。 九、审议通过了《关于调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途 的议案》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：本次调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途的议 案是根据市场变化进行的适当业务调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规的规定，不改变募投项目的实施主体和主要实施内容，不会对项目 实施效果产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 监事会同意公司调整募投项目实施方式、规模及变更部分募集资金用途。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 该议案尚需提交2019年度股东大会审议。 十、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的 经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公 司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的有关内容。 十一、审议通过了《2020第一季度报告全文及正文》； 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：董事会编制和审核的2020年第一季度报告全文及正文的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于公司2020年第一季度报告全文及正文的内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的 有关内容。 十二、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行授 信提供担保的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能 力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。 具体内容详见公司2020年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。 十三、审议通过了《关于公司对子公司上海德联化工有限公司申请银行授信提 供担保的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能 力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保。 具体内容详见公司2020年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和 公司实际情况，计提依据充分，公允地反映公司财务状况，没有损害公司及股东利 益。因此，同意本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司2020年4月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 备查文件 1、公司第四届监事会第十三次会议决议。 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司监事会 二〇二〇年四月二十九日 中财网
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