公牛集团:召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-032 公牛集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2020年5月18日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年5月18日 13点00 分 召开地点：浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有 限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年5月18日 至2020年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司另行发布的《公牛 集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2019年度董事会工作报告 √ 2 2019年度监事会工作报告 √ 3 2019年年度报告及摘要 √ 4 2019年度财务决算报告 √ 5 2019年度利润分配方案 √ 6 关于续聘2020年度审计机构的议案 √ 7 关于公司使用自有资金委托理财的议案 √ 8 关于公司董事薪酬方案的议案 √ 9 关于公司监事薪酬方案的议案 √ 10 关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 √ 11 关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 √ 12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 √ 13 关于公司2020年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案 √ 14 关于提请股东大会授权董事会办理2020年特别人才持股计划相关事 宜的议案 √ 会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司2020年4月23日召开的第一届董事会第十一次会议、第 一届监事会第十一次会议审议通过，相关公告披露于2020年4月27日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前 在上海证券交易所网站披露。 2、 特别决议议案：议案10-14 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、议案10、11、13 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603195 公牛集团 2020/5/11 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行 登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理 登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代 表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 （二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或传真方式办理。 （三）登记时间：2020年5月15日（9:00至11:30，13:00至16:30） （四）登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫工业园东区三号路32号公牛集团 股份有限公司 六、 其他事项 （一）会议联系方式： 联系电话：021-33561091 联系传真：021-33561091 邮箱：ir@gongniu.cn 邮政编码：315314 联系人：刘圣松 （二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理 特此公告。 公牛集团股份有限公司董事会 2020年4月27日 附件1：授权委托书 . 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 公牛集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日 召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年年度报告及摘要 4 2019年度财务决算报告 5 2019年度利润分配方案 6 关于续聘2020年度审计机构的议案 7 关于公司使用自有资金委托理财的议案 8 关于公司董事薪酬方案的议案 9 关于公司监事薪酬方案的议案 10 关于公司2020年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案 11 关于公司2020年限制性股票激励计划实施 考核管理办法的议案 12 关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案 13 关于公司2020年特别人才持股计划（草案） 及其摘要的议案 14 关于提请股东大会授权董事会办理2020年 特别人才持股计划相关事宜的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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