安车检测:2019年度监事会工作报告
深圳市安车检测股份有限公司 2019年度监事会工作报告 二〇二〇年四月二十二日 2019年度监事会工作报告 各位股东： 2019年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席和出 席董事会及股东大会，与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及有关资 料，及时掌握公司经营状况、财务状况，监督公司董事及高级管理人员履职情况， 充分发挥监督作用，切实维护了公司和全体股东利益。现将2019年度监事会主 要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 2019年度，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下: 1、于2019年4月4日召开第三届监事会第三次会议，会议审议并通过《公 司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年 年度报告及摘要》、《公司2018年度审计报告》、《公司2018年度利润分配预案》、 《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度募集资金存放与使用 情况专项报告》、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于 续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》、 《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》、《关于 使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于终止研发中心建设募投项目并将 剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。 2、于2019年4月25日召开第三届监事会第四次会议，会议审议并通过《2019 年第一季度报告全文》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 3、于2019年5月27日召开第三届监事会第五次会议，会议审议并通过《关 于公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期可解除限售的议 案》。 4、于2019年7月24日召开第三届监事会第六次会议，会议审议并通过《公 司2019年半年度报告及其摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用的专 项报告》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票 激励计划相关事项的议案》、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》、《关于修 改<公司募集资金管理制度>的议案》。 5、于2019年10月29日召开第三届监事会第七次会议，会议审议并通过《公 司2019年第三季度报告全文》。 6、于2019年11月29日召开第三届监事会第八次会议，会议审议并通过《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。 二、监事会对2019年度公司有关事项的意见 （一）公司依法运作情况 2019年度，监事会依法列席和出席了公司所有的董事会和股东大会，对召集、 召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理 人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。 监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于 公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2019年度，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和 审核，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等 有关规定，公司财务制度健全，财务运行稳健，财务状况良好，2019年度财务 报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。 （三）关联交易、对外担保情况 2019年度，监事会认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等有关规定，严格按照《上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定执行审 批程序，认为：公司未发生任何重大关联交易；公司未发生违规对外担保行为。 （四）收购、出售资产情况 2019年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内， 公司未发生重大收购、出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产 流失情形。 （五）对内部控制自我情况的意见 公司监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的 建设和运行情况进行了核查，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要 求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了 公司及股东的利益。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。 （六）募集资金使用情况 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资 料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况。 三、公司监事会2020年度工作计划 2020年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点 关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人 治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。 深圳市安车检测股份有限公司 监事会 二〇二〇年四月二十二日 中财网
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