电声股份:利润分配预案
证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2020-024 广东电声市场营销股份有限公司 关于利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日 召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2019年度股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现 归属于上市公司股东的净利润220,486,351.63元，母公司实现净利润 171,424,649.54元。根据《公司章程》有关规定，按母公司2019年净利润 171,424,649.54元计提10%的法定盈余公积金 17,142,464.95元后，截至2019 年12月31日，公司可分配利润为356,297,662.18元，资本公积余额为 593,818,911.40元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续 回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章 程》的相关规定，公司拟定2019年度利润分配预案如下：以截止2019年12月 31日公司总股本423,230,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币1元（含税），合计派发现金股利42,323,000元，不送红股，不进行资本公积 金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后公司总 股本发生变动的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有 利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与 公司经营业绩及未来发展相匹配。 二、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司2019年度股东大会审议批准后方可实施， 该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、董事会意见 公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在 保证正常经营业务发展的前提下拟定的2019年度利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2019年度利润分 配预案的议案》提交公司2019年度股东大会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有 利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东 尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2019年度利润分配预案。 五、独立董事意见 公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案内容及审议程序符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形；充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发 展需要。全体独立董事一致同意公司2019年度利润分配预案。 六、备查文件 1、《第二届董事会第十一次会议决议》； 2、《第二届监事会第七次会议决议》； 3、《公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广东电声市场营销股份有限公司董事会 2020年4月21日 中财网
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