丰元股份:2019年度利润分配预案
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2020-021 山东丰元化学股份有限公司 关于2019年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下： 一、2019 年度利润分配预案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润 5,886,767.29元，根据公司章程规定，按照10%的比例提取法定盈余公积588，676.73元，加以前年度结转的未分配利润273,521,326.22元，实际可供股东分 配的利润为278,819,416.78元。截至2019年12月31日，公司资本公积金 117,628,093.34元。 公司目前正通过全资子公司山东丰元锂能科技有限公司实施年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料项目，预计总投资约 58,510 万元，2020年度需要 大量资金投入。综合考虑公司经营发展情况，拟定公司2019年度利润分配方案 为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常 运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下 提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及 公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期 回报规划以及做出的相关承诺。 三、独立董事意见 经核查，我们认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者 的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要 求，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的利润 分配预案并提交2019年年度股东大会审议。 四、备查文件 1、第四届董事会第十八次会议决议； 2、第四届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 山东丰元化学股份有限公司 董事会 2020年4月20日 中财网
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