众工机械:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-009 公告编号：2020-009 绵阳众工机械股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年4月10日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会 5.会议主持人：燕泽山 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 50,700,390股，占公司有表决权股份总数的100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司信息披露事务负责人出席会议； 公告编号：2020-009 。 公告编号：2020-009 。 二、议案审议情况 （一）审议通过《任命董事》议案 议案内容：何永斌先生因个人原因，决定辞去公司董事一职。导致公司董 事会成员低于法定最终人数。现任命倪辉先生为公司董事，任职期限2021年3 月31日，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 何永 斌 董事离职2020年4月 10日 2020年第一次临 时股东大会 审议通过 倪辉董事任职2020年4月 10日 2020年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 经与会股东签字并加盖公章的《绵阳众工机械股份有限公司2020年第一次 临时股东大会决议》。 绵阳众工机械股份有限公司 董事会 2020年4月14日 中财网
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