新潮能源:独立董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见
山东新潮能源股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议 相关事项的独立意见 山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第四十一次（临时）会议于2020 年4月9日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了董事会会议， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的 要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、关于变更部分募集资金使用用途的独立意见 （一）本次变更部分募集资金使用用途有利于公司进一步优化资源配置、提 高募集资金使用效率和公司的经营效率，不存在损害股东利益的情况，符合全体 股东的利益。 （二）该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关规则规定， 本次变更部分募集资金使用用途事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分 募集资金使用用途事项不构成关联交易。 鉴于此，我们同意公司变更部分募集资金用途，变更发行股份购买浙江犇宝 实业投资有限公司100%股权时募集的部分配套资金使用用途，即将原募投项目 “标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金50,810.25 万元人民币中的31,051,173.52美元（折合人民币220,000,669.51元，约占本次募 集资金总额的10.48%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补 充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。 二、关于公司第十一届董事会换届选举事项的独立意见 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相 关法律法规和规范性文件的规定，结合公司董事会提名委员会对第十一届董事会 成员候选人任职资格的审查情况，我们同意本次董事会提名的5名非独立董事候 选人（刘珂先生、宋华杰先生、范啸川先生、刘斌先生、徐联春先生）和3名独 立董事候选人（张晓峰先生、杨旌女士、杜晶女士），公司第十一届董事会董事 候选人的提名及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害 股东的权益。 根据上述8名董事候选人的个人履历资料，董事候选人符合上市公司董事的 任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或尚未解除的情况，也不存在 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》 中规定禁止任职的条件。 综上，我们一致同意上述8名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司 2019年年度股东大会审议。 （下接签字页） （本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四 十一次（临时）会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事： 杜 晶 杨 旌 张晓峰 2020年4月10日 中财网
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