航民股份:续聘会计师事务所公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2020-015 浙江航民股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议 通过了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 执业资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业 审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工 涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务 所等 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 2、人员信息 首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人 上年末从业人员类别及 数量 注册会计师 1,606人 从业人员 5,603人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,000人以上 注册会计师人数近一年 变动情况 新注册355人，转入98人，转出255人 3、业务规模 上年度业务收入 22亿元 上年末净资产 2.7亿元 上年度上市公司（含 A、B股）年报审计情 况 年报家数 403家 年报收费总额 4.6亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱 乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务 服务业，水利、环境和公共设施管理业，科 学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业， 住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等 资产均值 约103亿元 4、投资者保护能力 职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力 职业风险基金累计已计提 1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承担 正常法律环境下因审计失败导致的民事 赔偿责任 购买的职业保险累计赔偿限额 1亿元以上 5、独立性和诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形，近三年诚信纪录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 2次 3次 5次 自律监管措施 1次 无 无 （二）项目成员信息 1、人员信息 项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职 情况 是否从事过证 券服务业务 项目合伙人 陈焱鑫 中国注册会计师 2004年9月入职天健会计师事务所 （特殊普通合伙）至今，从事审计 工作。 无 是 质量控制复核人 吴翔 中国注册会计师 1996年7月参加工作，2017年11 月至今，在天健会计师事务所（特 殊普通合伙）从事审计工作。 无 是 签字会计师 陈焱鑫 中国注册会计师 详见项目合伙人从业经历介绍。 无 是 梁政洪 中国注册会计师 2009年2月入职天健会计师事务所 （特殊普通合伙）至今，从事审计 工作。 无 是 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形， 近三年诚信纪录如下： 类型 2017年度 2018年度 2019年度 刑事处罚 无 无 无 行政处罚 无 无 无 行政监管措施 无 无 无 自律监管措施 无 无 无 （三）审计收费 2019年度的财务审计报酬为人民币145万元，内控审计报酬为人民币35万 元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。2020年审计费将综合考虑公司的业 务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等 因素，经双方协商确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出 具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。 公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019年度审计的工作情 况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况均表示满意。 公司董事会审计委员会2019年度会议审议通过《关于公司续聘2020年度财 务和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。 2、独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见 独立董事的事前认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师 事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通 合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行 了认真、全面的审查后，予以了事前认可。 独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及 相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。其在近几年为公司提供审 计服务的过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、 客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经 营成果、现金流量和内控现状。且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力， 能够满足公司内控审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情 况。因此，我们同意续聘其为公司2020年度的财务和内部控制审计机构，亦同 意将该议案提交公司股东大会审议。 3、董事会审议续聘会计师事务所情况 公司第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 了《关于续聘2020年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东 大会审议通过之日起生效。 特此公告 浙江航民股份有限公司 董事会 二○二○年四月十日 中财网
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