晶瑞股份:2019年度拟不进行利润分配的专项说明
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-061 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 苏州晶瑞化学股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开的 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于< 公司2019年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、公司2019年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年年度实现的 归属于母公司股东的净利润31,315,869.85元；母公司2019年年度实现净利润 10,954,643.85元，加上年初未分配利润122,467,000.91元，扣除提取的法定盈余 公积金1,095,464.39元、支付股利22,706,283.30元，截至2019年12月31日母 公司未分配利润为109,619,897.07元。 公司拟定2019年度利润分配预案如下：公司2019年度拟不派发现金红利， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。 二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因 根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在 利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表 决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承 销上市公司发行的证券”。鉴于公司重大资产重组募集配套资金涉及非公开发行 股票，该项工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票 的时间窗口产生冲突。为保证公司重大资产重组募集配套资金发行的顺利实施， 同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等因 素，公司拟定2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股 本。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足对外投资、公司日 常营运资金、未来利润分配等需求。 公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定，积极以 现金分红、资本公积金转增股本等形式回报投资者。公司将在后续经营中继续重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 司将积极采取现金分红形式回报投资者。 四、董事会意见 经与会董事讨论，认为公司利润分配预案兼顾了公司目前拟配套融资、现有 及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于 公司的正常经营和健康发展，同意将《关于<公司2019年度利润分配预案>的议 案》提交公司股东大会审议。 五、监事会意见 经审议，监事会认为，公司2019年度利润分配预案兼顾了公司目前拟配套 融资、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况， 符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章 程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润 分配的预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。 六、独立董事意见 经审议，独立董事认为：公司董事会综合考虑公司目前拟配套融资、现有及 未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况提出的2019 年度不进行利润分配的预案，符合公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合 《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小 股东权益的情形，有利于公司的长远发展，因此我们同意董事会提出的2019年 度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。 七、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 苏州晶瑞化学股份有限公司 董事会 2020年4月7日 中财网
 |