运达股份:召开2019年年度股东大会的提示性公告
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2020-031 浙江运达风电股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审 议通过，公司决定于2020年4月9日（星期四）召开2019年年度股东大会。本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决 权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2019年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 召开2019年年度股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2020年4月9日（星期四）下午2:30开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2020年4月9日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月9日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2020年4月2日（星期四） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他相关人员。 8、会议地点：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座17楼会议室 二、会议审议事项： 1、《2019年度董事会工作报告》； 2、《2019年度监事会工作报告》； 3、《2019年度财务决算报告》； 4、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》； 5、《关于2019年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》； 7、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》； 8、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》； 9、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10、《关于与关联方签订销售合同的议案》； 11、《关于<公司章程>修订的议案》； 12、《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会会议上作述职报告。 上述第 1-12项议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会 议审议通过，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。 以上议案中议案11属股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均属股东大会普通决议事项，由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案中议案8、 议案10需关联股东回避表决。 为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案中将对中小投资者进行单独计票 （中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2019年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2019年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2019年度财务决算报告》 √ 4.00 《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》 √ 5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》 √ 6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √ 7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》 √ 8.01 关于与中节能风力发电股份有限公司及其控制企业发生 的日常关联交易预计 √ 8.02 关于与浙江省机电集团有限公司控制企业发生的日常关 联交易预计 √ 9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √ 10.00 《关于与关联方签订销售合同的议案》 √ 11.00 《关于<公司章程>修订的议案》 √ 12.00 《关于第四届董事会董事、第四届监事会监事薪酬方案的 议案》 √ 四、现场会议登记等事项 （一）登记时间：2020年4月8日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30 （二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18 楼 （三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东 委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授 权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2020年4月8日下 午4:30前送达公司（注明“2019年年度股东大会”字样），信函或传真以抵达公司 的时间为准，公司不接受电话方式登记。 （四）注意事项 出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身 份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体流程见附件1。 六、其他事项 1、股东大会联系方式： 联系人：马帅帅、葛伟威 联系电话：0571-87392388 联系传真：0571-87397667 联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座18楼 邮政编码：310012 2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。 七、备查文件 1、《公司第四届董事会第二次会议决议》。 2、《公司第四届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 浙江运达风电股份有限公司 董事会 2020年4月3日 附件： 1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、授权委托书 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：365772 2、投票简称：运达投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2020年4月9日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网系统开始投票时间为2020年4月9日上午9：15至下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 浙江运达风电股份有限公司 2019年年度股东大会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席浙江运达风 电股份有限公司2019年年度股东大会，并按照本人（本公司）以会议审核的各 项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 提案编 码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有 提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2019年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2019年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2019年度财务决算报告》 √ 4.00 《关于2019年年度报告全文及其摘 要的议案》 √ 5.00 《关于2019年度利润分配预案的议 案》 √ 6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况 报告>的议案》 √ 7.00 《关于聘任公司2020年度审计机构 的议案》 √ 8.00 《关于预计2020年度日常关联交易 的议案》 √ 8.01 关于与中节能风力发电股份有限公 司及其控制企业发生的日常关联交 易预计 √ 8.02 关于与浙江省机电集团有限公司控 制企业发生的日常关联交易预计 √ 9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》 √ 10.00 《关于与关联方签订销售合同的议 案》 √ 11.00 《关于<公司章程>修订的议案》 √ 12.00 《关于第四届董事会董事、第四届监 事会监事薪酬方案的议案》 √ 注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请 在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。 委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。 委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 委托人联系方式： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 2020年 月 日 中财网
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