科华控股:召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2020-008 科华控股股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2020年4月20日 . 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 . 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东 及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东 及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相 关防疫工作。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年4月20日 14 点30 分 召开地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年4月20日 至2020年4月20日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议 案》 √ 2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议 案》 √ 3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 √ 4 《关于公司2020年度预算方案的议案》 √ 5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 √ 6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 √ 7 《关于2020年度贷款授信额度的议案》 √ 8 《关于对子公司提供担保的议案》 √ 9 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》 √ 10 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2020年 度审计机构和内控审计机构的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述提交股东大会审议的议案已经2020年3月30日召开的公司第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，相关内容详见 2020年3月 31日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的公 告及上网文件。 2、特别决议议案：5 3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10 4、涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的关联股东名称：陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603161 科华控股 2020/4/14 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理 登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户 卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、 股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记， 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附 身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到 的邮戳为准。 2、登记时间：2020年4月17日 9:00-11:00，13:00-16:00。 3、登记地点：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司证券事务部办 公室 六、 其他事项 1、联系方式 联系人：李阳 联系地址：江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号 邮政编码：213354 电话：0519-87835309 传真：0519-87836173 2、参会股东住宿及交通费用自理 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2020年3月30日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 科华控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4 月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》 4 《关于公司2020年度预算方案的议案》 5 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 7 《关于2020年度贷款授信额度的议案》 8 《关于对子公司提供担保的议案》 9 《关于预计公司2020年度关联交易的议案》 10 《关于续聘容诚会计师事务所为公司2020年度 审计机构和内控审计机构的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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