氯碱化工:董事会九届三十二次会议决议
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2020-010 上海氯碱化工股份有限公司董事会 九届三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海氯碱化工股份有限公司董事会于2020年3月23日以电子邮件的方式， 向全体董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，会议于2020年3月 30日下午在上海市徐家汇路560号公司会议室以现场及通讯（电话会议）方式 召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长主持，公司董事会秘书出席 会议，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 一、审议通过《选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司董事会选举顾立立先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事 会一致（简历详见附件）。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 因工作需要，经公司总经理张伟民先生提名，经公司提名委员会审查，公司 董事会同意聘任李臣阳先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与公司第九 届董事会一致。 独立董事意见：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规 定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任李臣阳先生为公司副总经理。 三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》 根据公司第九届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相 关规定，董事会对各专门委员会成员进行调整，具体如下： 战略委员会成员：顾立立（主任委员）、张伟民、王伟、叶小鹤、王林造、 张文雷、王锦山、赵子夜、邵正中 投资评审委员会：张伟民（主任委员）、袁茂全、邬刚、居培、李臣阳、崔 巍、唐亮、师琳 审计委员会：赵子夜（主任委员）、王锦山、王林造 薪酬与考核委员会：王锦山（主任委员）、邵正中、张文雷 提名委员会：邵正中（主任委员）、王伟、赵子夜 特此公告。 上海氯碱化工股份有限公司董事会 二〇二〇年三月三十日 附件： 顾立立先生简历： 顾立立，男，1972年5月生，本科学历，工商管理硕士学位，政工师，曾 任上海硫酸厂副厂长，上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司 党委副书记、纪委书记，上海中远化工有限公司总经理、党委副书记，上海静安 华谊小额贷款股份有限公司常务副总经理、财务总监，上海闵行华谊小额贷款股 份有限公司总经理，上海华谊（集团）公司纪委副书记、监审部总经理，上海华 谊集团股份有限公司副总裁，上海氯碱化工股份有限公司第九届监事会主席。现 任上海华谊（集团）公司董事、总经理。 李臣阳先生简历： 李臣阳，男，1982年8月生，中共党员，2009年7月参加工作，研究生学 历，硕士学位，工程师职称，曾任上海氯碱化工股份有限公司投资规划部主任工 程师，上海华谊集团股份有限公司国际业务部总经理助理，上海氯碱化工股份有 限公司总经理助理。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。 中财网
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