神州信息:召开2019年年度股东大会的通知
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2020-025 神州数码信息服务股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会 审议通过，公司拟定于2020年4月22日召开公司2019年年度股东大会，本次股 东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2019年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第八届董事会第五次会议决议召开公司2019年年度股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2020年4月22日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2020年4月22日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年4月22日9:15 至2020年4月22日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2020年4月17日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店 东楼第十一会议室（香山公园东门外）。 二、会议审议事项 （一）议案名称 1、《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》； 2、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》； 8、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》； （1）2020年度与神州控股的日常关联交易 （2）2020年度与神州数码的日常关联交易 （3）2020年度与融信云的日常关联交易 9、《关于修订公司部分内控管理制度的议案》； （1）《公司章程》 （2）《董事会议事规则》 10、《关于董事会成员变更及增选的议案》。 （1）选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事 （2）选举BENJAMIN ZHAI为公司第八届董事会独立董事 （二）议案披露情况 上述议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议 通过，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见2020 年3月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。独立董事候选人黄辉先生、BENJAMIN ZHAI尚未取得独立董事任职资 格，均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。 以上第8项议案需逐项表决，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决； 第9项议案需逐项表决，属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；第10项议案需采取累积投 票制方式选举，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人 中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案属于涉 及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决 单独计票，并对单独计票情况进行披露。 （三）除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2019年度 述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要> 的议案》 √ 2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 √ 5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 √ 6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 √ 7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》 √作为投票对象 的子议案数：3 8.01 2020年度与神州控股的日常关联交易 √ 8.02 2020年度与神州数码的日常关联交易 √ 8.03 2020年度与融信云的日常关联交易 √ 9.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》 √作为投票对象 的子议案数：2 9.01 《公司章程》 √ 9.02 《董事会议事规则》 √ 累积投票提案 提案10为等额选举 10.00 《关于董事会成员变更及增选的议案》 应选人数（2）人 10.01 选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事 √ 10.02 选举BENJAMIN ZHAI为公司第八届董事会独立董事 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股票账户卡 复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账户卡复印件（加盖公 章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）。 （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理 人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件2）、委 托人身份证复印件。 （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登 记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。 2、登记时间：2020年4月20日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六 层资本证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1、本次会议会期半天。 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 3、会议联系方式 联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦六层 资本证券部 邮编：100080 联系电话：010-61853676 传真：010-62694810 联系人：刘伟刚 孙端阳 电子邮箱：dcits-ir@dcits.com 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会 的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、第八届董事会第五次会议决议； 2、第八届监事会第五次会议决议； 3、附件：参加网络投票的具体操作流程和授权委托书。 特此通知。 神州数码信息服务股份有限公司董事会 2020年3月31日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码投票简称： 投票代码：360555 ，投票简称：“神州投票”。 2、填报表决意见 本次股东大会的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；在股 东对同一议案出现总议案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 本次股东大会的累积投票提案，对于累积投票提案，填报投给某候选人的选 举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东 所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效 投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 第10项提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 关于部分董事会成员变更的议案（如表一提案10，采用等额选举，应选人数 为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有提案表达相同意见。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月22日上午9:15，结束时间 为2020年4月22日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息 服务股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自 签署日至本次会议结束时止。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人股东帐号： 委托人身份证号码： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 法人委托人（盖章）： 委托人对审议事项的指示： 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √ 非累积投票 提案 - 1.00 《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘 要>的议案》 √ 2.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》 √ 3.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》 √ 4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》 √ 5.00 《关于<2019年度利润分配预案>的议案》 √ 6.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 √ 7.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》 √ 8.00 《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》 8.01 2020年度与神州控股的日常关联交易 √ 8.02 2020年度与神州数码的日常关联交易 √ 8.03 2020年度与融信云的日常关联交易 √ 9.00 《关于修订公司部分内控管理制度的议案》 9.01 《公司章程》 √ 9.02 《董事会议事规则》 √ 累积投票提 案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 10.00 《关于董事会成员变更及增选的议案》 应选人数（2）人 10.01 选举黄辉先生为公司第八届董事会独立董事 √ 票 10.02 选举BENJAMIN ZHAI为公司第八届董事会独立董 事 √ 票 注：1、请在提案1-9的对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项； 请在提案10的对应表决栏中填报投给候选人的选举票数； 2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。 对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□ 签署日期： 年 月 日 中财网
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