智光电气:第五届董事会第十三次会议决议
证券代码：002169 债券代码：112752 债券代码：112828 证券简称：智光电气 债券简称：18智光01 债券简称：18智光02 公告编号：2020009 广州智光电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临 时）会议通知于2020年3月25日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议 于2020年3月30日（星期一）上午9:00—10:00在公司七楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由副董事长芮冬阳先生主持议，应出席会议董事8名， 实际出席会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事认真审议，通过了《关于智光工业能效股权投资基金拟增资智光储能 暨关联交易的议案》。具体议案内容如下： 董事会同意广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（此为工商登记名 称，以下简称“能效基金”）向广州智光储能科技有限公司增资1.809亿元，增 资后能效基金持有智光储能28.67%的股权。 其中人民币40,200,000.00元计入注册资本，其余140,700,000.00元人民 币的计入智光储能的资本公积金。 同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈谨先生回避表决，表决结果为 通过。 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于智 光能效创业投资合伙企业增资智光储能暨关联交易的公告》。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立董事意见。详见公司于同 日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事 前确认意见》以及《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意 见》。 三、备案文件 1、第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2020年3月31日 中财网
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