长飞光纤:第三届监事会第三次会议决议
证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-011 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议 于2020年3月27日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤 光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决 议： 一、 审议通过《截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩公告及 2019年度业绩快报》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度业绩快报》（公告编号：临2020-012）及香港联合交易所有限公司网站 （www.hkexnews.hk）的《截至2019年12月31日止年度之未经审核全年业绩 公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过《关于与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框 架协议及批准交易金额上限的议案》 同意公司与Prysmian S.p.A.签署2020至2022年销售及采购框架协议及批准 协议项下2020-2022年交易金额上限。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、 审议通过《关于调整与中国华信及其附属公司2020年交易金额上限及 修订销售及采购框架协议的议案》 同意公司修订与中国华信邮电科技有限公司签署的2020年销售及采购框架 协议，并调整协议项下2020年交易金额上限。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、 审议通过《关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易 金额上限及修订采购框架协议的议案》 同意公司修订与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的2020年采购框架协议 并调整协议项下2020年交易金额上限。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 备查文件： 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第三次会议决议 长飞光纤光缆股份有限公司监事会 二〇二〇年三月二十七日 中财网
 |