晶锐材料:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 河南晶锐新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年3月25日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长司清顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以部分土地、房产资产进行抵押，司清顺、司 玉环、司治华、李琳琳承担连带责任担保向建设银行新郑支行申 请500万元授信额度的议案》 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南晶锐新材料股 份有限公司第二届董事会第六次决议公告》（公告编号：2020-002）。 2.议案表决结果： 同意股数10,621,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 回避表决情况 关联股东司清顺、司治华、司睿哲回避表决。 （二）审议通过《关于以部分土地资产进行抵押，部分专利质押，司 治华、李琳琳承担连带责任担保向中国银行新郑支行申请800万 元授信额度的议案》 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南晶锐新材料股 份有限公司第二届董事会第六次决议公告》（公告编号：2020-002）。 2.议案表决结果： 同意股数10,621,856股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东司清顺、司治华、司睿哲回避表决。 （三）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订《公司章 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》 （公告编号：2020-005）。 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》 （公告编号：2020-006）。 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 （六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》议案 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》 （公告编号：2020-008）。 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 （七）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公 告编号：2020-009）。 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 （八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 （九）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》 （公告编号：2020-011）。 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 公告编号：2020-015 公告编号：2020-015 1.议案内容： 详见公司于20120年3月10日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》 （公告编号：2020-012）。 2.议案表决结果： 同意股数41,612,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无关联股东回避表决。 三、备查文件目录 《河南晶锐新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 河南晶锐新材料股份有限公司 董事会 2020年3月25日 中财网
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