奥飞娱乐:独立董事公开征集委托投票权报告书
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2020-019 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘娥平女士作为征集人就公司将于 2020年4月 21日召开的2020 年第一次临时股东大会中审议的关于股票期权激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完 整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 一、征集人声明 本人刘娥平作为征集人，谨对公司拟召开的2020年第一次临时股东大会中关于股票期权 激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利 用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿 方式公开进行，详见公司于2020年3月4日及2020年3月26日在《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。 本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：奥飞娱乐股份有限公司 法定代表人：蔡东青 股票简称：奥飞娱乐 股票代码：002292 注册地址：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 电话：020-38983278 电子邮箱：invest@gdalpha.com （二）本次征集事项 针对2020年第一次临时股东大会中审议的以下议案，征集人向公司全体股东公开征集委 托投票权： 1、《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 （三）本委托投票权征集报告书签署日期：2020 年3月24日 三、本次股东大会基本情况 本次股东大会召开的详细情况，具体详见刊登在2020年3月26日《证券时报》、《中国证 券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘娥平，其基本情况如下： 刘娥平，1963年3月出生，博士研究生，教授，博士生导师。曾任中海(海南)海盛船务 股份有限公司独立董事、广东奥马电器股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限 公司独立董事、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事；现任中山大学教授、博士生导师、广东 天图物流股份有限公司独立董事、广东梅雁吉祥水电股份有限公司独立董事、信基沙溪集团股 份有限公司独立董事和吉安满坤科技股份有限公司独立董事。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或 仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公 司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之 间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2020年3月3日召开的第五届董事会第六次会 议，对《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票， 对公司关于股票期权激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内 容如下： （一）征集对象：截止2020年4月15日股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 （二）征集时间：2020年4月16日至2020年4月20日（上午9:00-12:30，下午13:30-18:00） （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤： 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写 独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：委托投票股东向公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征 集委托投票权由公司证券部签收的授权委托书及其他相关文件为： 1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印 件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐 页签字并加盖股东单位公章； 2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账 户卡复印件； 3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书 连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公 证； 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信 或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地址：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼 收件人：奥飞娱乐股份有限公司证券部 公司电话：020-38983278-1102 公司传真：020-38336260 邮编：510623 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位 置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。 第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的 文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。 委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效： 1、 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、 在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关 文件完整、有效； 4、 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 (五) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最 后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对 同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果 为准。 (六) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。 (七) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理： 1、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方 式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 2、 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会 议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人 的授权委托自动失效； 3、 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权 中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 特此公告 征集人：刘娥平 二〇二〇年三月二十四日 附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书 奥飞娱乐股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征 集投票权制作并公告的《奥飞娱乐股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全 文、《奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文 件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定 的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托奥飞娱乐股份有限公司独立董事刘娥平女 士作为本人/本公司的代理人出席奥飞娱乐股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并 按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事 项的投票意见： 提案编码 提案名称 备注 表决情况 该列打 勾的栏 目可以 投票 同意 反对 期权 非累积投票提案 —— 1.00 《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于<奥飞娱乐股份有限公司2020年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020年股票期权激励计划有关事项的议案》 √ 注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反 对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托 人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公 章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照注册登记号）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 委托人联系方式： 委托日期： 委托书有效期限：自签署日起至公司 2020年第一次临时股东大会结束。 中财网
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