银鸽投资:2020年第二次临时股东大会会议材料
河南银鸽实业投资股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 会议材料 银 鸽 投 资 二零二零年四月 中国·漯河 目 录 河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程 ................................. 2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 ....................................................................................... 3 关于制定《对外投资管理制度》的议案 ....................................................................................... 4 关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案 ............................................................................... 5 河南银鸽实业投资股份有限公司2020年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议召开方式: 采取现场投票与网络投票相结合的方式 二、会议时间: 现场会议时间：2020年4月1日（星期三）14点00分。 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月1日的交易时间段， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020 年4月1日的 9:15-15:00。 三、会议地点: 现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统 四、会议主持人：董事长 五、会议参会人员： 股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况； （二）主持人宣读大会所审议议案； （三）股东和股东代表发言及提问； （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单； （五）现场参会股东进行投票表决； （六）宣读现场表决结果； （七）律师宣读本次股东大会法律意见书； （八）主持人致闭幕词。 议案一： 关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东: 根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公 司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订后版本详见公司在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有 限公司<公司章程>》（2020年3月草稿）。 本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请 各位股东审议。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇二〇年四月一日 议案二： 关于制定《对外投资管理制度》的议案 各位股东: 为了加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，建立有效的控制机制，保障 对外投资安全，维护公司和股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度，详见公司在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司<对外投资管 理制度>》（2020年3月草稿）。 本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请 各位股东审议。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇二〇年四月一日 议案三： 关于间接控股股东延长承诺履行期限的议案 各位股东: 近日，公司收到公司间接控股股东深圳市鳌迎投资管理有限公司出具的《关于 再延期注入资产的函》，鳌迎投资拟再次延长注入资产承诺的履行期限，具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于间接控股股 东延长承诺履行期限的公告》（公告编号：临2020-019）。 本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，关 联股东需回避本议案的表决。 请各位股东审议。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 二〇二〇年四月一日 中财网
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