中简科技:2019年度监事会工作报告
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2020-013 中简科技股份有限公司 2019年度监事会工作报告 2019年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定和要求，以 对公司利益和股东负责的原则，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大 会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行 了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经 理和其他高级管理人员履职情况进行了监督，非常有效地发挥了监事 会职能。现将公司监事会2019年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 2019年，公司生产碳纤维90.61吨，同比增加33.25%，公司碳 纤维产品实现销量79.86吨，同比增长12.2%。报告期内，公司实现 营业收入2.34亿元，同比增长10.28%；净利润1.37亿元，同比增 长13.36%。 二、2019年监事会日常工作 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会设监事3名，监事会的人数及人员构成符 合相关法律、法规和《公司章程》的规定。2019年度，公司监事会 共召开5次会议，全体监事出席了历次监事会。会议的召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，监事会具体召开情 况如下： 会议届次 会议时间 会议议案 二届二次 2019年1月 20日上午 9:00 1、听取《关于公司2018年度工作情况的汇报的议案》； 2、审议《关于公司2018年度经审计财务报告的议案》； 3、审议《关于2018年度分红的议案》； 4、审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》； 5、审议《关于2019年度授信的议案》。 二届三次 2019年6月 13日上午 8:30 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案 》 二届四次 2019年8月 23日下午 1:00 1. 审议《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案》； 3. 审议《关于会计政策变更的议案》； 4. 审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》； 5. 审议《关于现金质押的议案》 二届五次 2019年10 月23日上 午8:00 审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》； 二届六次 2019年11 月9日下午 4:00 审议《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建 项目”总投资额的议案》； 以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信 息披露。 三、监事会对公司2019年度有关事项的审核意见 1.公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》等法律、规章赋予的职权，积极参加股东大会、列席董 事会会议，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职 守，认真履行监督职责。2019年度，公司监事列席了历次董事会和 股东大会会议，听取了公司生产经营、规划发展等方面的工作报告， 对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董 事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行 股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案等方面， 监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况， 并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股 东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法 律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 2.检查公司财务情况 监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范， 财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本 着实事求是及对所有股东负责的态度，审查了2019年内相关财务报 表和审计报告，认为该报表及报告内容客观、真实反映了公司的财务 状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.对外投资情况 报告期内，公司无对外投资行为的情况。 4.重大收购和出售资产情况 报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。 5.公司对外担保情况 公司建立健全了包括《公司章程》、《对外担保管理制度》等的一 系列制度，规范公司的对外投资行为。 报告期内，公司无对外担保情况；同时公司没有为股东、实际控 制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保。 6.公司关联交易情况 报告期内，公司无关联交易情况。 7.公司募集资金使用与管理情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会 认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》和《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在 违规使用募集资金的行为。 8.公司内部控制自我评价的意见 监事会审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告，监督和检 查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的 实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。 《公司2019年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司 内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、 法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的 发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。监事 会对公司自我评价报告不存在异议。 五、2020年监事会工作重点 2020年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和 高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落 实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公 会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性， 进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和 检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相 关方的权益。 中简科技股份有限公司监事会 2020年3月24日 中财网
 |