恒瑞医药:第八届监事会第二次会议决议
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2020-026 江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议 通知于2020年3月12日以邮件方式发出。会议于2020年3月19日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合公司章程和 公司法的规定。本次会议审议并通过了以下事项： 一、《公司2019年年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 与会监事对公司董事会编制的《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了 认真审核，一致认为： 1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程及有关管理制度的有关规定； 2、公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 真实反映了公司当期的经营情况和财务状况等。 二、《2019年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 三、《公司2019年度内部控制评价报告》 （详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 四、《关于核销公司部分财产损失的议案》 表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 五、《关于调整2017年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及 回购价格的议案》 表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票 上述第一、二项议案须提交2019年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司监事会 2020年3月20日 中财网
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