雪人股份:2020年第二次临时股东大会决议
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2020-023 福建雪人股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况； 2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。 二、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2020年3月20日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2020年3月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月20日上午9:15至下午3:00的任 意时间。 2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议 室 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事林汝捷先生 6．股权登记日：2020年3月17日 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共 32 人，代表有表决权的股份数 188,876,168 股，占公司股份总数的 28.0201%。其中： 1．现场会议情况 通过现场投票的股东共 5 人，代表股份 154,434,168 股，占公司总股份的 22.9106％。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、 林长龙是公司第四期员工持股计划的参与对象，公司第四期员工持股计划是本次 非公开发行股票的发行对象，因此上述股东在本次临时股东大会有关议案表决时 均进行回避。 2．网络投票情况 通过网络投票的股东 27 人，代表股份 34,442,000 股，占公司总股份的 5.1095％。 3．中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的中小投资者 27 人，代表股份 1,306,968 股，占公 司总股份的 0.1939％。 公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议： （一）审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 （二）逐项审议并通过《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》 1．发行股票的种类和面值 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 2．发行方式和发行时间 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 3．发行对象及认购方式 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 4．定价基准日及发行价格 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 5．发行数量 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 6．募集资金金额及用途 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 7．限售期 表决结果为：赞成 180,978,300 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8185%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 11,500 股, 占本次会议有效表决股份总数的0.0061%。关联股东林汝捷（身份证 号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 646,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.4350%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 11,500 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的0.8799%。 8．上市地点 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 9．本次发行前公司滚存未分配利润安排 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 10．发行决议有效期 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 （三）审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 （四）审议并通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》 表决结果为：赞成 180,979,900 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8193%；反对 659,268 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3490%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下：同意647,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的49.5574%；反对659,268股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的50.4426%；弃权 0 股。 （五）审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对649，368股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的49.6851%；弃权 0 股。 （六）审议并通过《关于公司非公开发行股票构成关联交易事项的议案》 表决结果为：赞成 180,979,900 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8193%；反对 659,268 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3490%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下：同意647,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的49.5574%；反对659,268股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的50.4426%；弃权 0 股。 （七）审议并通过《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施的议 案》 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 （八）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》 表决结果为：赞成 180,989,800 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8246%；反对 649,368 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3438%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意 657,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的50.3149%；反对 649,368 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的49.6851%；弃权 0 股。 （九）审议并通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的 议案》 表决结果为：赞成 180,979,900 股，占本次会议有效表决股份总数的 95.8193%；反对 659,268 股，占本次会议有效表决股份总数的0.3490%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下：同意647,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总 数的49.5574%；反对659,268股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数 的50.4426%；弃权 0 股。 （十）审议并通过《福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》 表决结果为：赞成 181,558,468 股，占本次会议有效表决股份总数的 96.1257%；反对 80,700 股，占本次会议有效表决股份总数的0.0427%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下：同意 1,226,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的93.8254%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的6.1746%；弃权 0 股。 （十一）审议并通过《福建雪人股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》 表决结果为：赞成 181,558,468 股，占本次会议有效表决股份总数的 96.1257%；反对 80,700 股，占本次会议有效表决股份总数的0.0427%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下：同意 1,226,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的93.8254%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的6.1746%；弃权 0 股。 （十二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持 股计划相关事宜的议案》 表决结果为：赞成 181,558,468 股，占本次会议有效表决股份总数的 96.1257%；反对 80,700 股，占本次会议有效表决股份总数的0.0427%；弃权 0 股。关联股东林汝捷（身份证号码：3501031965XXXXXXXX）、林云珍、林长龙回 避表决。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下：同意 1,226,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的93.8254%；反对 80,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份 总数的6.1746%；弃权 0 股。 五、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（福州）事务所杨诗婵律师、叶惠英律师予以见证， 并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资 格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1．《福建雪人股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》 2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2020年第二次临 时股东大会的法律意见书》 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 2020年3月20日 中财网
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