艾比森:2020年第二次临时股东大会决议
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2020-017 深圳市艾比森光电股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”或“艾比森”）2020 年第二次临时股东大会现场会议于2020年3月13日（星期五）下午15:00在深 圳市艾比森光电股份有限公司20层A会议室召开。本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2020年3月13日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月13日交易日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020年3月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董 事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表股份144,173,141 股，占公司有表决权股份总数的45.7724%（已剔除截止股权登记日公司回购专 用证券账户中已回购的股份数量）。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 144,173,141股，占公司有表决权股份总数的45.7724%。通过网络投票的股东0 人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 （注：截止股权登记日，公司总股本为319,802,313股，其中公司回购专用 证券账户中已回购的股份数量为4,824,100股，该回购股份不享有表决权，因此 本次股东大会享有表决权的股份总数为314,978,213股。） 3、公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了 会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： （一）审议通过《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 本议案属于股东大会特别决议事项，具体表决结果如下： 总表决情况： 同意144,173,141股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意316,981股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%； 弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0000%。 本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，议案通过。 三、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序， 认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的 召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》 《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司2020 年第二次临时股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2020年3月13日 中财网
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