亚诺生物:召开2020年第三次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 河北亚诺生物科技股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月26日10:00:00。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 公告编号：2020-026 公告编号：2020-026 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股831730亚诺生物2020年3月20日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 石家庄市经济技术开发区阿里山大街19号二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财 务报告审计机构的议案》 鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独 立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时 基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2019年度财务报告审计机构。 （二）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》 公司根据2020年度日常经营需要，对2020年度内可能与关联方发生的各项 日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2020年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2020-025）。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次 公告编号：2020-026 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构 营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代 理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；6、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 公告编号：2020-026 账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构 营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代 理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；6、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间：2020年3月26日9:00:00-10:00:00（三）登记地点：公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：刘卫东（董事会秘书） 联系地址：河北省石家庄市经济技术开发区阿里山大街19号 联系电话：0311-8309985518633913316 传真：0311-83099855 邮政编码：052165（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理 五、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章的《河北亚诺生物科技股份有限公司第二届董事 会第二十八次会议决议》 河北亚诺生物科技股份有限公司董事会 2020年3月11日 中财网
 |