红岭医疗:2020年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 代码：838704证券简称：红岭医疗主办券商：海通证券 公告编号：2020-004 代码：838704证券简称：红岭医疗主办券商：海通证券 重庆市新红岭医疗股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 董事会提议召开2020年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票的方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月26日上午9：30。 预计会期0.5天。 公告编号：2020-004 出席对象 公告编号：2020-004 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日 普通股838704红岭医疗2020年3月20日 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 重庆红岭医院总部办公楼小会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于子公司新增银行贷款》议案 公司之子公司重庆市红岭医院有限责任公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限 公司重庆北碚支行新增流动资金贷款1820万元人民币，年利率为4.8%，为信 用和担保组合贷款，由母公司、股东张永年、谭慧宇和张放的名下房产作为担 保抵押，贷款期限1年，可展期3年。 （二）审议《关于偶发性关联交易》议案 公司向关联方重庆道格骨科医院有限公司提供房屋租赁和物业管理服务，提供 租赁面积为2800平方米，预计2020年重庆道格骨科医院有限公司向公司支付 租金、向公司之全资子公司重庆市红岭医院有限责任公司支付物管费、水电费 等不超过人民币350万元。 上述议案不存在特别决议议案； 公告编号：2020-004 不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 公告编号：2020-004 不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为1； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书、营业执照原件和出席者身份证办理登记。 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记； 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。 （二）登记时间：2020年3月25日上午9：00-下午17：30 （三）登记地点：重庆市渝中区经纬大道770号重庆红岭总部医院6楼 四、其他 （一）会议联系方式：彭丹丹023-63257666 （二）会议费用：自理 五、备查文件目录 《重庆市新红岭医疗股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 重庆市新红岭医疗股份有限公司董事会 2020年3月11日 中财网
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