神火股份:2020年第一次临时股东大会决议
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-009 河南神火煤电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2020年3月10日（星期二）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2020年3月10日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月10日 9:15-15:00。 （2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室 （3）召开方式：现场投票与网络表决相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长崔建友先生 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共18人，持有或代表公司股份共 664,570,949股，占公司有表决权股份总数的34.9682%。 （2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份 657,730,683股，占公司有表决权股份总数的34.6083%；通过网络投 票的股东及股东代理人13人，代表股份6,840,266股，占公司有表决 权股份总数的0.3599%。 3、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所有 关人员出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了 以下三项提案，各提案的具体表决结果分别是： （一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数（股） 657,730,683 0 0 网络投票股数（股） 6,805,966 33,800 500 合 计 664,536,649 33,800 500 占出席会议有表决权股份总数 的比例（%） 99.9948 0.0051 0.0001 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权 出席股数（股） 64,234,292 33,800 500 占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数（%） 99.9466 0.0526 0.0008 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 （二）关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案 1、发行方式和发行时间 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数（股） 657,730,683 0 0 网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500 合 计 664,413,649 156,800 500 占出席会议有表决权股份总数 的比例（%） 99.9763 0.0236 0.0001 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权 出席股数（股） 64,111,292 156,800 500 占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数（%） 99.7552 0.2440 0.0008 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 2、发行对象及其与公司的关系 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数（股） 657,730,683 0 0 网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500 合 计 664,413,649 156,800 500 占出席会议有表决权股份总数 的比例（%） 99.9763 0.0236 0.0001 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权 出席股数（股） 64,111,292 156,800 500 占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数（%） 99.7552 0.2440 0.0008 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 3、限售期 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数（股） 657,730,683 0 0 网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500 合 计 664,413,649 156,800 500 占出席会议有表决权股份总数 的比例（%） 99.9763 0.0236 0.0001 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权 出席股数（股） 64,111,292 156,800 500 占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数（%） 99.7552 0.2440 0.0008 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 （三）河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预 案（修订稿） 项目 同意 反对 弃权 现场投票股数（股） 657,730,683 0 0 网络投票股数（股） 6,682,966 156,800 500 合 计 664,413,649 156,800 500 占出席会议有表决权股份总数 的比例（%） 99.9763 0.0236 0.0001 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下： 项目 同意 反对 弃权 出席股数（股） 64,111,292 156,800 500 占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份总数（%） 99.7552 0.2440 0.0008 本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表 决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林 3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票 和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 4、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开 程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次 股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议； 2、法律意见书及其签章页。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2020年3月11日 中财网
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